| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月09日 20:03 |
作者： |
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北京中创信测科技股份有限公司于2010年4月8日召开四届五次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：不分配、不转增。
二、通过公司2009年年度报告和摘要。
三、通过续聘信永中和会计师事务有限责任公司担任公司2010年度财务审计机构的议案。
四、通过公司2010年度理财型投资计划：同意在保证公司正常生产经营活动所需资金的前提下，利用不超过5000万元临时闲置自有资金进行低风险的理财型投资活动，投资种类为中、短期理财投资，包括新股申购、购买不超过1年的低风险的银行理财产品。有效期限自本次董事会审议通过之日起至公司2011年度理财型投资计划(方案)经董事会批准之日止，最长不超过12个月。
五、通过关于公司2010年度日常关联交易的议案。
六、通过公司年报重大差错责任追究制度。
七、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
八、鉴于公司2009年度经审计的部分业绩数据不符合《股票期权激励计划》中有关绩效考核目标，同意中止公司《股票期权激励计划》第二个行权期行权，当期公司激励对象对应的211.4万份股票期权(已扣除2009年底前离职的7名员工的期权份额)作废。
董事会决定于2010年5月5日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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