| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月08日 21:36 |
作者： |
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江苏中天科技股份有限公司于2010年4月7日以通讯方式召开四届五次董事会及四届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：以2009年12月31日公司总股本320803000股为基数，每10股派2.00元(含税)。
三、通过关于续聘中兴华富华会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案。
四、通过《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
五、通过公司2009年度关联交易情况及2010年预计发生关联交易的议案。
六、通过《公司董、监事和高级管理人员持股及变动管理制度》。
七、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等。
董事会决定于2010年4月29日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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