| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月08日 06:06 |
作者： |
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北京北辰实业股份有限公司于2010年4月7日召开五届十四次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：每股派人民币0.03元(含税)。
二、通过公司《章程修正案》。
三、通过续聘中国普华永道中天会计师事务所及香港罗兵咸永道会计师事务所为公司境内及国际核数师的议案。
四、通过关于会计估计变更的议案。
五、通过关于募集资金存放和使用的专项报告。
六、通过公司2009年年度报告及其摘要。
七、同意召开公司2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项，会议通知将另行刊发。
八、通过关于修订《信息披露事务管理办法》等议案。
九、通过公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》等。
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