| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月07日 22:10 |
作者： |
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天津港股份有限公司于2010年4月6日召开五届十九次董事会及五届十八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：以2009年12月31日股本总额1674769120.00股为基数，每10股派1元(含税)。
三、通过公司关于2009年度与潜在关联方分类别日常关联交易的议案。
四、通过公司关于2010年度分类别日常关联交易预计总额的议案。
五、通过公司2010年度固定资产投资计划(共计207389.66万元)的议案。
六、通过公司关于董、监事会换届选举及下届董、监事会成员候选人推荐名单的议案：其中，董事长于汝民(因工作需要)不再作为第六届董事会董事候选人。
七、同意李全勇辞去总裁职务，聘任诸葛涛为公司副总裁。
八、通过关于修改公司《信息披露事务管理制度》部分条款的议案。
董事会决定于2010年4月28日上午召开2009年度股东年会，审议以上有关及其它事项。
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