“鄂尔多斯、鄂绒B股”公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月07日 21:07 |
作者： |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2010年4月7日召开2010年第一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：拟以2009年末总股本103200万股为基数，每10股派人民币1元(含税)。
二、通过关于调整公司董事会部分董事的议案。
三、通过关于公司2009年度与日常经营相关的关联交易的议案：2009年度公司与相关关联方之间就购买商品、销售商品、接受劳务、提供劳务所实际发生的日常关联交易总金额分别为284545344元、722146845元、37642641元、191377975元(其中支付委托加工费5252688元)；公司接受关联方提供资金共计2226948817元、利息支出共计6942303元，向关联方提供资金共计69450000元、利息收入共计6200493元。
四、通过关于建立《公司内幕信息知情人登记备案制度》的议案。
五、通过关于修订《公司信息披露事务管理制度》的议案。
六、通过公司2009年年度报告及其摘要。
董事会决定于2010年4月28日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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