| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月07日 19:33 |
作者： |
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安阳钢铁股份有限公司于2010年4月6日召开六届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：不分配、不转增。
二、通过公司2009年度报告及其摘要。
三、通过公司2010年度日常关联交易事项的议案。
四、通过拟续聘立信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
五、通过公司申请撤回分离债申请的议案。
六、通过公司发行总额不超过人民币34亿元公司债券的议案：本次公司债券的期限为5-10年；票面利率为固定利率。本决议有效期自公司股东大会审议通过之日起24个月。
七、同意公司拟与中冶赛迪工程技术股份有限公司(下称：中冶赛迪)以现金方式合作设立项目公司-安阳钢铁冷轧有限责任公司，注册资本为人民币壹拾亿元，其中公司出资65000万元，占项目公司注册资本的65%。中冶赛迪在项目建设完成后，按双方约定从项目公司退出。
董事会决定于2010年4月29日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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