| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月07日 05:53 |
作者： |
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贵州赤天化股份有限公司于2010年4月2日召开四届五次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以公告的股权登记日的总股本为基数，拟每10股派0.50元(含税)；同时用资本公积金每10股转增10股。
三、通过关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
四、通过关于公司2010年度日常关联交易预计情况的议案。
五、通过关于公司与大股东集团公司进行股权置换的议案。
六、同意公司成立农资化工(分)公司(暂定名)。
七、同意公司对参股子公司贵州赤天化纸业股份有限公司长期股权投资计提3000万元投资减值准备，并计入2009年度损益。
八、同意公司对控股83.33%的赤水市科德生物有限责任公司(注册资本为60万元人民币，截至2009年12月31日净资产554320.72元)进行关闭清算，清算后的投资损失对公司2010年的经营业绩影响不大。
九、通过关于对已披露2009年期初资产负债表相关项目及其金额做出调整的议案。
十、同意公司向尿素产品包装袋供应商贵州大荣塑料包装有限公司收购其因经营到期进行关闭清算的清算资产[包括存货、固定资产(机器设备、电子设备及运输车辆)等]，以有关评估报告为依据，固定资产的收购价格以评估值3019641.00元为准；存货收购价格以评估单价乘上2010年4月30日存货实际数量为准(存货在评估基准日的评估值为4275149.65元)。
十一、同意公司投资1100万元建设规模为年产2235万条的编织袋生产线，该生产线预计于2010年10月建成并实现达标达产。
十二、通过关于修订公司章程相应条款的议案。
十三、通过关于制订公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》等议案。
十四、通过关于更换公司第四届监事会监事的议案：其中，同意张学明因工作变动辞去公司第四届监事会监事、监事会主席职务。
董事会决定于2010年4月27日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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