“双钱股份、双钱B股”公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月06日 20:34 |
作者： |
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双钱集团股份有限公司于2010年4月2日召开六届十四次董事会及六届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过关于公司日常关联交易的议案。
三、通过关于规范公司对外担保的议案：现将在2010年6月1日至2011年6月1日之间到期而需展期或归还后需再续做担保的事项(担保到期需展期的担保金额总计704000000.00元)，授予公司在原有额度范围内的贷款银行调整、担保展期或归还后需续做担保事项的权力。
四、通过公司拟为其控股子公司双钱集团(如皋)轮胎有限公司、双钱集团(重庆)轮胎有限公司分别新增流动资金融资2.4亿元、2亿元提供担保的议案。
上述担保事项形成后，公司合计对外担保总额为15.16亿元。
五、通过公司2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
六、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
七、通过关于调整应收款项坏账准备计提方法的议案。
八、通过关于调整轮胎模具等核算方法的议案。
九、通过关于对上海大孚橡胶有限公司(下称：大孚橡胶)、上海轮胎橡胶机械模具有限公司及大中华正泰分公司(截至2009年12月31日，大孚橡胶已申请破产，其余两家公司均已停产)在册人员解除劳动合同的经济补偿费用计提预计负债的议案。
十、通过《公司内幕信息及知情人管理制度》。
董事会决定于2010年5月27日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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