| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月06日 19:20 |
作者： |
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包头北方创业股份有限公司于2010年4月2日召开四届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于2009年日常关联交易执行情况、超额部分追认及2010年日常关联交易情况预计的议案。
二、通过关于续签《关联交易协议》的议案。
三、通过关于公司与兵器财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案。
四、通过关于修改公司章程的议案。
五、通过关于续聘大信会计师事务有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
六、通过2009年年度报告及摘要。
七、通过2009年度利润分配预案：以2009年12月31日公司总股本17323万股为基数，每10股派0.50元(含税)。
八、通过关于募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案。
九、通过关于为下述控股子公司提供担保的议案：同意为内蒙古一机集团富成锻造有限责任公司、包头北方创业大成装备制造有限公司、内蒙古一机集团路通弹簧有限公司拟分别向金融机构申请的人民币8000万元、6000万元、5500万元的综合授信(用于办理银行承兑和贷款，授信期限一年)提供连带责任担保，担保有效期均为一年。
截止本公告日，公司累计对外担保8526.89万元人民币，无逾期担保。
十、通过关于制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《董、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》等议案。
董事会决定于2010年4月27日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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