| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月01日 06:03 |
作者： |
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上海市医药股份有限公司于2010年3月31日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、推选吕明方为公司第四届董事会董事长。
二、聘任徐国雄为公司总裁、葛剑秋为公司董事会秘书及副总裁、王锡林为公司证券事务代表。
三、同意关于托管上药集团旗下医药资产事宜：为履行相关承诺，上药集团同意将旗下新先锋药业、新亚药业、新华联制药、赛金生物等医药资产委托公司管理，公司同意接受该项委托，并依法行使除股权或资产处置权以及收益权外的其他股东或所有者权利并承担相应的股东或所有者义务。托管期间，标的资产的经营损益仍由上药集团享有和承担，公司因托管所产生的任何费用、成本、负担等亦均由上药集团承担。公司不收取托管费用。
四、同意公司全资附属企业上海华瑞投资有限公司通过上海产权交易所挂牌方式出售参股企业康泰生物(注册资本3.57亿元人民币)全部13.73%股权(4900万股)，以有关资产评估报告为基础，上述股权的挂牌价格拟定为1.7元/股，总价为8330万元。
五、同意公司将拥有的淮海中路98号金钟广场1601室整层及部分地下车库使用权(共计2911.99平方米，下称：金钟物业)出售给上海上实投资管理咨询有限公司(为公司实际控制人的全资附属企业)，经协商一致，拟以金钟物业评估总价人民币7425.5745万元(单价为人民币25500元/平方米)为转让价格。
以上第三、五项议案均为关联交易。
六、推选周杰为公司第四届监事会监事长。
另，经公司于2010年3月29日召开的三届一次职工代表大会联系会议选举，陈欣当选为公司第四届监事会职工代表监事。
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