| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年03月31日 06:04 |
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上海广电信息产业股份有限公司于2010年3月29日召开六届二十一次董事会及六届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过关于2009年度资产减值准备提取及核销的议案。
三、通过公司2009年年度报告及其摘要。
四、通过计划为下属企业上海广联电子有限公司等提供总计人民币12000万元的担保额度的议案：担保方式为信用担保；本计划的有效期为董事会批准之日起或股东大会批准之日起二年内。
截止2009年12月31日，公司对外担保总额为人民币24100万元，其中对控股子公司担保为人民币5600万元，且无逾期担保。
五、同意2010年公司向金融机构申请的融资授信额度共计128000万元，有效期限为本董事会决议批准之日起，二年期限内有效。
六、通过公司与上海飞乐音响股份有限公司、上海精密科学仪器有限公司等互为担保的议案。
七、通过续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2010年度审计单位的议案。
八、同意由公司以协议方式受让上海广电股份浦东有限公司持有的上海广电通信技术有限公司(下称：广电通信)14.29%的股权、上海广电信息电子销售有限公司(下称：销售公司)5%的股权，交易价格均以2009年12月31日为基准日，并经国资委审核的评估价为基准。股权转让完成后，公司将持有广电通信、销售公司100%的股权。
九、通过关于增加公司经营范围内容的议案。
十、通过关于2009年度日常关联交易执行情况及审议2010年度日常关联交易协议的议案。
十一、通过关于制定《外部信息使用人管理制度》等议案。
十二、通过关于修改《公司章程》的议案。
十三、通过关于调整监事会部分成员的议案。
董事会决定于2010年4月28日下午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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