| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年03月31日 06:04 |
作者： |
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香溢融通控股集团股份有限公司于2010年3月29日召开六届九次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过关于计提2009年度贷款类资产减值准备的议案。
三、通过关于计提担保业务减值准备的议案。
四、通过公司2009年年度报告及其摘要。
五、通过续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
六、通过关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
七、通过关于2010年度日常关联交易计划的议案。
八、通过关于确认2009年度公司日常关联交易事项的议案：截止2009年12月31日，公司向实际控制人的全资子公司浙江省烟草公司宁波市公司购买香烟851.07万元；公司为其股东浙江中烟工业有限责任公司提供劳务终端服务收入1456.59万元。2009年初董事会没有预计该关联交易行为，现予以确认。
九、通过浙江香溢担保有限公司2010年度担保计划：至2010年末担保余额不超过20亿元。
十、通过关于修改公司章程个别条款的议案。
十一、通过关于建立公司年度报告重大差错责任追究制度等议案。
十二、同意收购宁波德旗投资有限公司持有的浙江香溢德旗典当有限公司(公司控股子公司浙江香溢金联有限公司控股71%，下称：德旗典当)29%股份，根据有关会计师事务所确认的截止2009年12月31日德旗典当的净资产，收购价为15921328.15元。
董事会决定于2010年4月21日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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