| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年03月31日 06:04 |
作者： |
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天津中新药业集团股份有限公司于2010年3月29日以现场与通讯相结合的方式召开董事会2010年第三次会议及监事会2010年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年中国准则、国际准则年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配与资本公积转增股本预案：不分配；拟以现有总股本369654360股为基数，每10股转增10股。
三、通过公司经营范围增项的议案。
四、通过陈德仁连任公司独立董事、张强连任公司监事的议案。
五、通过清咽滴丸、头孢地尼分散片进行关联交易意向的议案：待有关合作双方就《清咽滴丸全国总代理总经销合同》、《头孢地尼分散片全国总代理总经销合同》达成一致后，仍需提交董事会进一步审议。
六、通过公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案。
七、通过公司将获得相关银行贷款授信额度共计5.5亿元(期限一年)的议案。
八、同意公司拟委托民生银行天津分行向社会公众发行理财产品，发行数额将不超过1.5亿元人民币，发行期限为一年，总成本将不超过一年期银行贷款利率下浮10%。
九、通过续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司与RSM石林特许会计师事务所分别为公司2010年度审计师的议案。
十、通过对2009年期初资产负债表相关科目进行调整的议案。
十一、通过公司2009年度核销资产和计提各项资产减值准备的议案。
董事会决定于2010年5月14日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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