| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年03月30日 05:57 |
作者： |
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宁波韵升股份有限公司于2010年3月26日召开六届八次董事会及六届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：以2009年12月31日的总股本39576.75万股为基数，每10股派2.00元(含税)。
三、通过续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构的议案。
四、通过公司2010年度对控股子公司进行综合授信业务提供担保总额不超过人民币8.2亿元的议案。本次担保事项自2009年年度股东大会审议通过后生效，自2010年年度股东大会日止。
截止2009年12月31日，公司对外担保累计余额63770万元，无逾期担保。
五、授权经理层利用公司自有资金开展委托理财业务：资金额度为人民币叁亿元；委托理财项目限定为委托金融机构贷款、购买信托机构发行的信托计划产品；授权时间至2010年年度股东大会召开日前。
六、通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的2009年度专项报告》。
七、通过关于制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》等议案。
八、通过关于资产出售暨关联交易的议案。
董事会决定于2010年4月20日下午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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