| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年03月30日 05:57 |
作者： |
|
| |
四川西昌电力股份有限公司于2010年3月26日召开六届十四次董事会及六届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年度报告及其摘要。
二、通过2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过2009年度不良资产核销的议案。
四、通过2010年度大修更改计划的议案：计划总投资6630.58万元。
五、通过续聘信永中和会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案。
六、通过2009年日常关联交易完成情况及2010年日常关联交易计划的议案。
七、同意关于公司土地、房产置换事宜：公司六届六次董事会同意公司名下的老调度楼、修试车间旧厂房与西昌电力开发实业公司(下称：实业公司)名下的相关地块及资产进行置换。经评估，公司、实业公司的房地产评估价格分别为649.27万元(其中含土地评估价格198.07万元)、1704.28万元(其中含土地评估价875.98万元)，差价1055.01万元(其中含土地价差677.91万元)由公司以现金方式支付给实业公司。
八、同意关于转让四川华电西溪河水电开发有限公司(下称：西溪河公司)股权事宜：公司与第二大股东凉山州国有资产投资发展有限责任公司(下称：州国投公司)、华电四川发电有限公司达成了初步意向，州国投公司同意受让公司所持有的西溪河公司510万元股权，转让价格以资产评估机构的评估结果为基础，提交下次董事会审议。本项交易构成关联交易。
九、同意盐源县永宁河水电开发有限责任公司(公司持股40%，下称：永宁河公司)向木里县木里河大沙湾水电开发有限责任公司(公司持股40%，下称：沙湾公司)转让其下属全资子公司盐源县亚王电力有限责任公司的全部股权，根据有关《资产评估报告》，确定转让价格为2.33亿元。
董事会决定于2010年4月27日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
