“飞乐音响”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年03月30日 05:57 |
作者： |
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上海飞乐音响股份有限公司于2010年3月26日召开八届七次董事会及八届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、通过公司为全资子公司上海亚明灯泡厂有限公司提供30000万元人民币贷款担保额度的议案。
截至2009年12月31日，公司累计对外担保金额为14500万元，无逾期担保。
四、同意公司在2010年度向银行借款总额度为不超过人民币25000万元(含本数)。该额度有效期为2010年4月1日至2011年4月30日。
五、通过续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2010年度提供审计服务的议案。
六、通过授权公司总经理与上海广电信息产业股份有限公司签订互保协议的议案，互保额度在人民币1.2亿元范围内，互保期限为股东大会通过后二年内。
七、通过将公司注册地址变更为“上海市嘉新公路1001号第七幢”的议案。
八、通过关于修订公司《章程》部分条款的议案。
九、通过关于前期会计差错更正的议案。
十、授权经营班子通过上海联合产权交易所挂牌出让方式以不低于评估价的价格转让申银万国证券股份有限公司176万股股份。
十一、同意将公司丽园路房产共计5007.50平米(含地下车库247.02平米)以不低于评估价的价格在上海联合产权交易所挂牌出售。
十二、通过关于公司日常关联交易的议案。
上述有关事项尚须提交公司年度股东大会审议。
十三、通过关于公司前次募集资金使用情况报告的议案。
十四、通过关于非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案。
十五、通过关于非公开发行股票预案(修订版)的议案。
十六、通过关于公司于2010年3月26日与曹容等5名自然人、上海盛阑投资管理有限公司(下合称：出让方)签署《上海圣阑实业有限公司(注册资本为人民币709万元，下称：圣阑实业)股权转让协议》的议案：公司拟以本次募集资金部分款项受让上述出让方目前持有的圣阑实合计70%的股权，以目标股权对应的股东权益价值15820万元为依据，确定股权转让价款为15750万元。本次股权转让完成后，公司将持有圣阑实业70%的股权。圣阑实业另一股东上海漕河泾创业投资有限公司已就目标股权书面放弃优先受让权。
十七、通过公司对外信息报送和管理使用制度等事项。
董事会决定于2010年4月22日14:00召开2010年第一次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议关于非公开发行股票预案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738651”；投票简称为“飞音投票 ”。
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