“中电广通”公布董监事会决议暨召开股东大会公告::全景证券频道

“中电广通”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

来源：

上海证券交易所

发布时间：

2010年03月30日 05:57

作者：

    中电广通股份有限公司于2010年3月26日召开六届六次董事会及六届四次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2009年度报告及其摘要。
    二、通过2009年度利润分配预案：拟以2009年末总股本329726984股为基数，每10股派0.3元(含税)。
    三、通过关于董事会对会计师事务所出具强调事项无保留意见审计报告的专项说明。
    四、通过续聘大信会计师事务有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
    五、通过公司分别为控股90%的北京中电广通科技有限公司、控股95%的北京中电融创科技有限公司提供不高于28000万元、5000万元信用支持的议案，该信用支持可滚动使用，自股东大会批准之日起一年内有效。上述子公司分别向公司提供了相应反担保。
    截至2009年12月31日，公司对外担保总额为421239945.59元，全部为向子公司提供的信用支持担保；无逾期对外担保。
    六、通过关于公司与中国电子财务有限责任公司续签《金融服务协议》、与中国电子进出口总公司续签《设备购销框架协议》的议案。
    七、通过关于公司2010年度预计日常关联交易额度的议案。
    八、通过关于公司对社会公益捐赠的议案：公司2010年度对外捐赠70万元。
    九、通过关于制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》等议案。
    董事会决定于2010年4月26日下午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

(按此查看该公告全文)

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