| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年03月30日 05:57 |
作者： |
|
| |
中国船舶工业股份有限公司于2010年3月27日召开四届十八次董事会及四届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：拟每10股派8元(含税)。
三、通过关于公司和中国船舶工业集团公司签署2010年至2012年日常关联交易框架协议的预案。
四、通过关于公司2010年度日常关联交易相关情况的预案。
五、通过关于公司全资子公司2010年度拟提供贷款担保(含互保)及其额度的框架预案：预计累计担保金额不超过16亿元人民币(均为公司内部在合并报表范围内实行的贷款担保)，担保形式主要是全资子公司之间的担保及全资子公司为其控股子公司的担保。
截至2009年底，公司三家全资子公司累计已审议批准的担保额度为107.5亿元，实际担保金额不超过人民币76.69亿元，无逾期担保。
六、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的预案。
七、通过关于制订《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等议案。
董事会决定于2010年5月20日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
