| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年03月29日 21:31 |
作者： |
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云南云天化股份有限公司于2010年3月26日召开五届五次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：拟每10股派1元(含税)。
二、通过公司2010年度日常关联交易的议案。
三、通过拟续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
四、通过关于申请固定资产报废的议案。
五、同意公司向6家银行申请2010年流动资金授信额度30亿元。
六、通过公司拟为控股子公司呼伦贝尔金新化工有限公司增加8亿元人民币银行贷款(长期借款)担保的议案。本次担保尚未签署担保协议。
截止本信息披露日，公司对控股子公司提供担保的总额为390000万元，公司及其控股子公司对外担保总额为390000万元，公司无逾期对外担保。
七、同意公司向大连华信信托股份有限公司申请信托贷款人民币2亿元整，贷款期限一年，利率为银行同期贷款基准利率下浮18%。
八、通过关于控股股东提供2亿元短期融资券募集资金暨关联交易的议案。
九、同意注销云南三江天驰物流有限公司(注册资本9800万元，公司占股50%)，注销后的净资产按股东出资比例进行分配。
十、通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
十一、通过2009年年度报告及其摘要。
十二、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等。
十三、通过关于终止原资产重组方案的议案。
十四、通过关于终止《公司以换股方式吸收合并云南马龙产业集团股份有限公司协议》及《公司以换股方式吸收合并昆明马龙化工有限公司协议》事宜的议案。
董事会决定于2010年4月20日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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