| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年03月29日 21:31 |
作者： |
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宁波富达股份有限公司于2010年3月26日召开六届十六次董事会及六届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司关于2010年度对外担保计划的议案：2010年度向控股子公司提供担保的总额不超过人民币11.80亿元，单个担保对象的担保总额不超过人民币6.00亿元，单笔担保金额不超过人民币3.50亿元。
截止2009年12月31日，公司对外担保累计余额348723670元，无逾期担保。
四、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计单位的议案。
五、通过关于对宁波城市广场开发经营有限公司(下称：广场公司)Ⅵa、Ⅵb及ⅡE块区进行增层扩建(共增层14000平方米)，同时对相关商业区间进行整体装修的议案，该项目总投资2.45亿元。
六、通过关于宁波房地产股份有限公司代建公司控股股东C2-3商务楼的议案。
七、通过关于宁波城市广场开发经营有限公司托管宁波海盛置业有限公司股权的议案。
八、同意公司下属控股子公司-科环公司瀛州技改项目事宜：拟新增投资6500万元，用于云南2500T/d新建项目7.5mw的余热发电及2万吨规模的筒库建设。该项目建设期为10个月，预计2010年年底前竣工投产。
九、同意公司全资子公司宁波城投置业有限公司新设立全资子公司-宁波市海裕置业有限公司，注册资本4800万元。
十、通过公司内幕信息知情人登记制度等。
十一、通过关于更换公司监事人选的议案。
十二、通过公司关于资产减值准备有关事项的报告。
董事会决定于2010年4月22日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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