| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年03月29日 19:23 |
作者： |
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南京医药股份有限公司于2010年3月27日召开五届七次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等。
三、通过公司2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
四、通过续聘江苏天衡会计师事务所为公司2010年度审计单位的议案。
五、通过公司2010年度日常关联交易的议案。
六、通过公司为其控股子公司及二级子公司贷款提供连带保证责任担保的议案，总担保额度为人民币173100万元。公司将分别与各家银行签订《最高额保证合同》，最终实际担保总额将小于等于总担保额度。
截止2009年12月31日，公司对控股子公司担保余额为64600万元，无逾期担保。
董事会决定于2010年4月19日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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