| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年03月29日 19:23 |
作者： |
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中海(海南)海盛船务股份有限公司于2010年3月26日召开六届十七次董事会及六届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：拟定以2009年末总股本581315773股为基数，每10股派0.20元(含税)。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、通过公司关于提取2009年度资产减值准备的议案。
四、通过公司关于2009年度核销资产损失的议案。
五、通过续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2010年度财务报告审计机构的议案。
六、通过公司关于变更部分董事的议案。
七、通过公司关于与控股股东中国海运(集团)总公司签订《海运物料供应和服务协议》的议案。
八、通过关于修改公司《章程》部分条款的议案。
九、通过公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》等议案。
董事会决定于2010年4月26日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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