| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年03月28日 18:49 |
作者： |
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华电国际电力股份有限公司于2010年3月26日召开五届十五次董事会及五届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：以总股本6771084200股为基数，每股派0.035元。
二、通过公司按照《香港联合交易所有限公司证券上市规则》编制的2009年度报告。
三、通过公司按照《上海证券交易所股票上市规则》编制的2009年度报告及其摘要。
四、通过关于公司2009年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案。
五、通过续聘毕马威会计师事务所和毕马威华振会计师事务所分别为公司2010年度国际和境内会计师的议案。
六、确认公司于2009年度与中国华电集团财务有限公司、兖州煤业股份有限公司、淮南矿业(集团)有限责任公司、中国华电集团公司及其子公司、山东省国际信托有限公司、北京安福房地产开发有限公司和华电科贸有限责任公司的持续性关联交易，均按照相关的关联交易协议条款履行，各项关联交易均未超出相关协议约定的最高限额。
七、同意公司及其子公司与华电煤业集团公司(下称：华电煤业)签订《煤炭采购服务合同》，华电煤业向公司提供燃料采购管理服务，2010年支付管理服务费总额不超过6300万元。待相关协议签署之后将另行公告。该事项属关联交易。
八、通过关于公司就向银行等金融机构借款事宜提请董事会授权的议案。
九、通过关于公司董事会就配发、发行及处置公司额外股份而行使“一般性授权”的议案。
十、通过关于发行银行间市场债务融资工具的议案：同意公司根据需要适时一次或分次发行短期融资券(包含已发行的30亿元短期融资券)、中期票据(包含已发行的30亿元中期票据)，发行本金均不超过70亿元。
十一、通过公司按持股比例为控股新能源项目公司(下称：项目公司)总额不超过10亿元借款提供担保的议案，担保期限根据项目公司与银行协商的借款期限确定。待相关协议签署之后将另行公告。
十二、通过关于修订公司《信息披露管理制度》的议案。
十三、通过《公司募集资金2009年度存放和实际使用情况的专项报告》。
十四、同意召开公司2009年度股东大会，审议以上有关事项，会议召开事项另行通知。
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