| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年03月28日 18:49 |
作者： |
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青岛海信电器股份有限公司于2010年3月25日召开五届九次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年年报及其摘要。
二、通过2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟按照公司目前发行在外的总股本577767810股计，每10股派1.5元(含税)；同时以资本公积每10股转增5股。
三、通过续聘国富浩华会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
四、通过日常关联交易议案。
五、通过公司为其全资子公司广东海信多媒体有限公司向中信银行股份有限公司佛山分行申请不超过1000万元授信额度提供最高额担保的议案，担保期限为一年。
公司及控股子公司对外担保累计1000万元，无逾期担保。
六、通过公司用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金15241.61万元(截至2010年1月31日的实际投入金额)的议案。
七、通过2009年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
八、通过年报信息披露重大差错责任追究制度等。
九、通过公司章程修正案。
十、通过关于聘任高管的议案。
董事会决定于2010年4月29日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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