| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年03月28日 15:55 |
作者： |
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银座集团股份有限公司于2010年3月25日召开九届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年度利润分配预案：公司拟以2009年度非公开发行后的总股本288925883股为基数，每10股派0.7元(含税)。
二、通过2009年年度报告及其摘要。
三、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
四、通过拟续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2010年度财务审计机构的议案。
五、通过关于日常关联交易2009年度执行情况及2010年度预计的议案。
六、通过关于签署《日常关联交易协议书》的议案。
七、通过将公司注册资本总额增至人民币288925883元的议案。
八、通过关于修改公司章程的议案。
九、通过关于建立《年报信息披露重大差错责任追究制度》等议案。
十、通过关于授权董事会批准公司为子公司提供贷款担保额度的议案，并提交股东大会审议授权董事会享有如下审批权限：自2009年度股东大会审议通过之日起至2010年度股东大会召开之日止，批准连续十二个月累计金额超过公司最近一期经审计净资产的50%以后但最高不超过10亿元人民币的为公司子公司(包括全资子公司和控股子公司)向金融机构贷款提供担保事项，包括但不限于签署与贷款担保事项有关的重大合同和重要文件。
十一、同意公司全资子公司淄博银座商城有限责任公司(下称：淄博银座)之分公司淄博银座周村购物广场向山东鸿盛置业发展有限公司(下称：鸿盛置业)购买现租赁使用经营场所物业，根据双方签署的《商品房买卖合同》，交易标的为鸿盛置业合法拥有的位于淄博市周村区丝绸路17号的房产(总面积为34336.72平方米，用途为商业)及该房产占有范围内的土地使用权(面积为13009.21平方米，规划用途为商业，土地使用年限至2044年11月3日)、附属设备，经双方协商确定，标的资产总价格为人民币14500万元，转让过程中的各项税费由各方按照法律规定各自承担。
十二、同意将2009年度非公开发行实际募集现金净额人民币649999996.52元及相应利息以1:1的折股比例向全资子公司山东银座购物中心有限公司(下称：银座购物)增资，银座购物获得本次增资后，再将扣除开店费用约2000万元后的剩余部分资金63000万元，全部对全资子公司山东银座置业有限公司进行增资。
董事会决定于2010年4月16日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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