| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年03月28日 15:55 |
作者： |
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上海贝岭股份有限公司于2010年3月25日召开四届二十三次董事会及四届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司前期会计差错更正的议案。
四、通过公司计提各项资产减值准备的议案。
五、通过公司2009年度固定资产报废的议案。
六、同意公司调整2009年度关联交易预计额度事宜：鉴于公司2009年度实际与上海虹日国际电子有限公司就购买材料发生的交易金额为4134.72万元人民币，现将预计交易额上限由原1700-2400万元增至4200万元。
七、通过公司2010年度日常关联交易的议案。
八、通过公司2010年度向银行申请综合授信额度合计5.0415亿元人民币的议案，期限均为一年期。
九、通过续聘天健正信会计师事务有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
十、通过公司年报信息披露重大差错责任追究制度等事项。
董事会决定于2010年4月20日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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