| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年03月28日 15:55 |
作者： |
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江苏综艺股份有限公司于2010年3月25日召开六届三十六次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配；以2009年末总股本44440万股为基准，用资本公积金每10股转增5股。
三、通过公司2009年非公开发行股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
四、通过董、监事会换届选举的议案。
五、通过关于预计2010年日常关联交易的议案：预计2010年公司控股子公司南通市天辰文化发展有限公司与公司第一大股东南通综艺投资有限公司关联交易金额不超过300万元，交易类型为销售。
六、通过公司对控股子公司的担保额度定为55000万元人民币(含控股子公司互保)的议案，担保方式为连带责任保证担保。本次授权有效期为自股东大会通过本方案后一年。
截至2009年末，公司无对外担保余额。
七、通过关于修改公司经营范围并相应修改《公司章程》的议案。
八、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
九、通过年报信息披露及重大差错责任追究制度等事项。
上述有关事项尚需提交公司2009年度股东大会审议，会议召开事宜另行通知。
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