| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年03月28日 15:55 |
作者： |
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美都控股股份有限公司于2010年3月25日召开六届二十五次董事会及六届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度报告及其摘要。
二、通过2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以公司2009年度末总股本515131200股为基数，每10股派0.30元(含税)；同时以资本公积金每10股转增12股。
三、通过关于公司2009年年终有关会计科目财务处理的议案。
四、公司决定独资成立美都控股德清置业有限公司，注册资金为10000万元。
五、通过续聘中汇会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
六、同意使用不超过人民币8800万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过6个月。
七、通过公司继续与新湖中宝股份有限公司(下称：新湖中宝)建立以人民币10000万元额度为限的互保关系并互为对方贷款提供信用保证的议案，互保的贷款合同仅限于各自向债权银行签订的贷款到期日在2013年4月30日之前的贷款合同。
截止2009年12月31日，公司累计对外担保余额为28600万元，其中对新湖中宝担保10000万元，对下属子公司担保余额为18600万元。无逾期担保。
八、同意公司拟以每股2.60元的价格，出资11180万元，认购湖州市商业银行股份有限公司4300万股股份。本次增资扩股方案需经银监部门批准后实施。
九、通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
十、通过《年度信息披露重大差错责任追究制度》等事项。
董事会决定于2010年4月19日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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