| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年03月26日 21:08 |
作者： |
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山东鲁抗医药股份有限公司于2010年3月24日召开六届五次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：不分配、不转增。
三、通过续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
四、同意公司继续向中国银行股份有限公司济宁分行等11家银行申请2010年融资额度合计为7.10亿元人民币，期限为1-6年。
五、通过关于公司2010年度日常性关联交易的议案。
六、同意公司以现金出资拟成立控股子公司“山东鲁抗生物制造有限公司”，注册资本为4800万元人民币，其中公司出资4560万元，占投资比例的95%。
七、通过公司拟将所持有的明治鲁抗医药有限公司(下称：明治鲁抗)31.25%的股权(共计6140.034万股权)，以每股不低于净资产1.115元人民币价格，一次性全部出售给明治鲁抗第一大股东日本明治制果株式会社的议案：该事宜将审计和评估后，按山东省国资委关于产权转让的有关程序办理挂牌转让事宜。
董事会决定于2010年5月26日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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