“大众交通、大众B股”公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年03月26日 21:08 |
作者： |
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大众交通(集团)股份有限公司于2010年3月25日召开六届五次董事会及六届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：以2009年末总股本157608.20万股为基数，每股派人民币0.10元(含税)；B股折成美元发放。
三、通过公司向全国银行间债券市场的机构投资者发行短期融资券的议案：其中融资金额为15亿元以内(含15亿元)。
四、聘任张静为公司副总经理。
五、通过公司年报信息披露重大差错责任追究制度等议案。
六、通过关于公司对外担保事项的议案：2010年公司对所有控股公司及其对下属控股公司、相对控股公司、以及对参股公司按投资比例共同进行担保的流动资金贷款、信用证和票据等担保最高额控制在23亿元之内。
七、通过公司2010-2012年度日常关联交易议案：
公司及所属子公司与上海大众企业管理有限公司(下称：大众企管)等关联方就销售商品、办公楼出租而形成日常关联交易，2010-2012年每年预计交易总金额分别不高于5000000.00、2500000.00元，2009年度实际发生交易金额分别为7634615.25元、1747603.00元。
根据大众企管与公司及其下属控股子公司签订的协议，将营运车辆(小客车及车辆租赁)委托公司经营管理，双方根据协议规定的代收营业收入和代管费用标准按实进行结算，2010-2012年每年预计与大众企管结算总收入不高于18000000.00元，结算相关成本及费用不高于8000000.00元；2009年结算总收入19171235.00元，结算相关成本及费用8674218.00元。
八、通过关于修改公司经营范围的议案。
九、通过关于修改公司章程的议案。
十、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
董事会决定于2010年6月10日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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