| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年03月26日 19:15 |
作者： |
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五矿发展股份有限公司于2010年3月25日召开五届十次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于计提资产减值准备的专项报告。
二、通过公司2009年度利润分配预案：按总股本1071910711股为基数，每10股派1元(含税)。
三、通过公司2009年年度报告及其摘要。
四、通过续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的预案。
五、通过关于公司日常关联交易2009年度实施情况及2010年度预计情况的专项报告。
六、通过关于新签《日常关联交易框架协议》的预案。
七、通过关于公司2010年度银行信贷及资金使用计划的议案。
八、通过关于修订公司《信息披露事务管理制度》有关条款等议案。
董事会决定于2010年4月28日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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