| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年03月26日 06:00 |
作者： |
|
| |
夏新电子股份有限公司于2010年3月22日召开五届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于发行股份购买资产方案的议案：公司拟向厦门象屿集团有限公司(下称：象屿集团)及其全资子公司厦门象屿建设集团有限责任公司(下称：象屿建设；公司现任董事王龙雏、张水利、陈方同时担任象屿集团和象屿建设的董事、高级管理人员)发行境内上市的人民币普通股(A股)，购买其分别持有的厦门象屿股份有限公司(注册资本79821.68万元)96.18%、3.82%，合计100%股权，以标的股权评估价值人民币159732.29万元为依据，拟协商作价为159530万元；根据本次非公开发行股份价格3.71元/股计算，本次发行股份总数为4.3亿股(最终发行价格及数量均以中国证监会核准为准)，其中向象屿集团、象屿建设发行数量分别为41357.4万股、1642.6万股。
本次交易构成关联交易及重大资产重组。本次收购完成后，象屿集团及其一致行动人象屿建设将合计持有公司430000000股股份，占公司定向增发后股本总额的50.01%，成为公司的控股股东。
二、通过本次发行股份购买资产构成关联交易的议案。
三、通过公司与象屿集团、象屿建设签署《发行股份购买资产协议》的议案。
四、通过关于公司与象屿集团签署《利润补偿协议》的议案。
五、通过关于签署《公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》的议案。
六、通过关于批准本次交易涉及的有关财务报告和盈利预测的议案。
七、通过关于提请股东大会批准象屿集团及象屿建设免于发出要约收购的议案。
八、授权张水利、陈方签署本次发行股份购买资产方案中涉及的财务会计相关文件。
九、通过关于制定《内幕信息知情人报备制度》的议案。
董事会决定于2010年4月20日14:00召开2009年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，全体股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上海证券交易所股票交易时间，审议以上有关及公司2009年度利润分配预案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738057”；投票简称为“夏新投票”。
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
