| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年03月26日 06:00 |
作者： |
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中国工商银行股份有限公司于2010年3月25日召开董、监事会定期会议，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年度报告及其摘要。
二、通过2009年度利润分配预案：以截至2009年12月31日的总股本3340.19亿股为基数，每10股派人民币1.70元(含税)。
三、通过关于公司发行H股股份和A股可转换公司债券(下称：可转债)一般性授权的议案。
四、通过关于公司公开发行A股可转债并上市方案的议案：本次拟发行可转债总额不超过人民币250亿元，按面值100元/张发行；期限为发行之日起六年；票面利率不超过3%。本次发行给予原A股股东优先配售权。
五、通过关于公司公开发行A股可转债募集资金使用可行性分析报告的议案。
六、通过关于公司前次募集资金使用情况说明的议案。
七、通过关于《公司内幕信息及知情人管理制度》的议案。
八、通过续聘安永会计师事务所和安永华明会计师事务所担任公司2010年度会计师事务所的议案。
九、同意拟于2010年5月18日以视频方式召开2009年度股东年会，审议以上有关事项，会议召开具体事项另行通知。
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