| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年03月26日 06:00 |
作者： |
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天津创业环保集团股份有限公司于2010年3月25日召开五届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：每10股派人民币0.80元(含税)。
三、通过关于公司会计政策变更的议案。
四、同意2010年年度内集团新增流动资金贷款额度不超过人民币13亿元(含替换贷款)。
五、通过关于调整公司部分高管的议案：其中，聘任林文波为公司总经理。
六、授权公司董事长/总经理在有关条件具备的情况下，决定对水务市场上的公开招标项目是否投标及是否对投标项目融资提供股东担保。该等授权生效日期截止于2012年12月17日。
七、通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司和香港罗兵咸永道会计师事务所分别为公司境内外审计师的议案。
八、通过关于公司经营范围变更的议案。
九、通过关于修订《公司章程》的议案。
董事会决定于2010年5月13日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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