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“金晶科技”公布董监事会决议暨召开股东大会公告
来源 上海证券交易所 发布时间 2010年03月26日 06:00 作者
      山东金晶科技股份有限公司于2010年3月25日召开四届八次董事会及四届四次监事会,会议审议通过如下决议:
    一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2009年度利润分配预案:以2009年12月31日公司总股本590083700股为基数,每10股派0.6元(含税)。
    三、通过续聘大信会计师事务有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
    四、通过关于制定公司年报信息披露重大差错责任追究制度等议案。
    五、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
    董事会决定于2010年4月29日上午召开2009年度股东大会,审议以上有关及其它事项。
 
 
 
 
 
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