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“兰州民百”公布董监事会决议暨召开股东大会公告
来源 上海证券交易所 发布时间 2010年03月26日 06:00 作者
      兰州民百(集团)股份有限公司于2010年3月24日召开五届二十六次董事会及五届十五次监事会,会议审议通过如下决议:
    一、通过2009年度利润分配预案:不分配,不转增。
    二、通过2009年度报告及其摘要。
    三、通过关于兰州民百(集团)2010年度内部装修改造的议案:预计工程费用为585万元,最终工程支出将以实际工程决算为准。
    四、同意关于核销未摊销费用的申请。
    五、通过续聘天健会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
    董事会决定于2010年4月23日上午召开2009年度股东大会,审议以上有关及其它事项。
 
 
 
 
 
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