| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年03月25日 22:52 |
作者： |
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新疆伊力特实业股份有限公司于2010年3月23日召开四届十三次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：公司拟以2009年12月31日总股本441000000股为基数，每10股派1.80元(含税)。
二、通过公司计提长期股权投资减值准备的议案。
三、通过公司2009年年度报告及其摘要。
四、通过公司与伊犁晶莹玻璃制品有限责任公司日常关联交易的议案。
五、通过续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
六、通过公司年报信息披露重大差错责任追究制度等。
七、通过公司控股子公司新疆伊力特煤化工有限责任公司(下称：煤化工公司)进行增资扩股的议案：根据公司于2010年3月22日与煤化工公司签订的《增资扩股协议书》，公司拟单方面对煤化工公司进行增资扩股，公司以自有资金现金出资40000万元认购煤化工公司40000万元资本，此次增资已经煤化工公司股东会通过。增资完成后，煤化工公司注册资本增至50000万元，其中公司出资46100万元，占煤化工公司注册资本的92.2%。
董事会决定于2010年4月22日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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