“上柴股份、上柴B股”公布董监事会决议暨召开股东大会公告::全景证券频道

“上柴股份、上柴B股”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

来源：

上海证券交易所

发布时间：

2010年03月25日 22:36

作者：

    上海柴油机股份有限公司于2010年3月24日召开六届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于2009年转回部分资产减值准备的议案。
    二、通过2009年度利润分配预案：公司拟按2009年末总股本480309280股计算，每10股派人民币0.50元(含税)。
    三、通过2009年年度报告及摘要。
    四、同意公司2010年度拟向银行申请总额不超过5亿元人民币的综合授信额度(含外币授信)。
    五、通过续聘安永华明会计师事务所为公司2010年年报审计会计师事务所的议案。
    六、通过关于2010年度日常关联交易的议案。
    七、通过关于补选公司董事的议案。
    八、通过关于修订《信息披露事务管理办法》的议案。
    董事会决定于2010年4月23日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

(按此查看该公告全文)

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