| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年03月25日 22:36 |
作者： |
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北京城建投资发展股份有限公司于2010年3月24日召开四届十四次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年年度报告及其摘要。
二、通过2009年利润分配及资本公积转增预案：公司拟以2009年12月31日总股本74100万股为基数，每10股派1元(含税)；同时以资本公积每10股转增2股。
三、同意窦金山因退休原因不再担任公司总建筑师。
四、通过关于调减公司2009年度非公开发行股票方案中募集资金总额及取消使用3亿元募集资金补充流动资金的议案：其中，将本次非公开发行募集资金在扣除发行费用后由不超过35亿元修改为不超过32亿元。
五、通过修改关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案。
六、通过关于修改2009年度非公开发行股票预案的议案。
七、同意公司收购北京城建远东地产投资有限公司(下称：远东地产)所持北京城建成都地产有限公司(注册资金5000万元人民币，下称：成都地产)全部15%的股权，总价款750万元。同时，公司借款给成都地产，用于偿还远东地产的借款本金4683.45万元和利息，借款利率为6.31%(根据《合作合同》，按一年期内贷款利率5.31%基础上上浮一个百分点)，最终利息金额按实际付款日计算。此次收购完成后，公司将持有成都地产66%的股权。
八、同意北京强佑房地产开发公司(下称：强佑公司)以其经过评估的海淀区清河镇强佑清河新城2号楼202号商业用房，折抵北京盛弘基房地产开发有限公司(下称：盛弘基公司)股权转让剩余欠款1320万元，在与强佑公司签署相关协议且上述房产过户到公司名下后，将公司持有的48.6%盛弘基公司股权过户给强佑公司。
上述有关议案尚需提交公司2009年年度股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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