| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年03月25日 20:40 |
作者： |
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南京新港高科技股份有限公司于2010年3月24日召开七届六次董事会及七届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年年度报告及其摘要。
二、通过2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2009年末总股本344145888股为基数，每10股送2股派1元(含税)；同时以资本公积金每10股转增3股。
三、通过关于修订《公司章程》的议案。
四、通过关于制定《外部信息使用人管理制度》等三项制度。
五、同意公司采用信托方式融资，金额不超过10亿元。
六、通过公司为控股子公司南京臣功制药有限公司(公司与控股子公司分别持有其99%、1%的股份)一年内提供不超过8000万元的贷款担保额度的议案。
截止公告日，公司对外担保累计为36000万元，无逾期担保。
七、通过续聘南京立信永华会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
董事会决定于2010年4月27日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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