| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年03月25日 20:40 |
作者： |
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航天晨光股份有限公司于2010年3月24日召开三届十七次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年年度报告及其摘要。
二、通过2009年度利润分配预案：拟以2009年12月31日的总股本324403000股为基数，每10股派1元(含税)。
三、同意公司2010年银行借款规模计划：预计年末借款总额将达80000万元(其中母体64100万元，子公司15900万元)，相比年初增加12000万元。
四、通过公司拟在2010年度为南京晨光东螺波纹管有限公司等七家控股子公司提供总额为15900万元的银行贷款担保的议案，保证方式均为连带责任担保，担保期间自担保合同生效持续至主合同项下债务到期后两年为止。
截止2009年12月31日，公司经审计的对外担保总额为11100万元(全部为公司向控股子公司提供的贷款担保)，不存在逾期担保。
五、通过关于公司2010年关联交易总额的议案。
六、通过续聘天健正信会计师事务所为公司2010年度财务审计机构的议案。
七、通过关于监事辞职的议案。
董事会决定于2010年5月21日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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