| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年03月25日 20:40 |
作者： |
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上海海博股份有限公司于2010年3月24日召开六届七次董事会及六届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年度报告及其摘要。
二、通过2009年度利润分配预案：拟以2009年年末总股本463972956.00股为基数，每10股送1股。
三、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构的议案。
四、通过2010年公司拟对控股子公司提供担保(主要用于借新还旧)总额为11.60亿元人民币(与去年额度一致)的决议，担保期限均自贷款之日起一年。
截至2009年12月31日，公司累计对外担保总额为7.6亿元。
五、通过关于调整应收款项计提减值准备方法的决议。
六、通过关于补选公司独立董事的决议。
七、通过关于年报信息披露重大差错责任追究制度等决议。
董事会决定于2010年4月16日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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