| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年03月25日 06:18 |
作者： |
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四川路桥建设股份有限公司于2010年3月22日召开四届八次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、通过继续授权公司经营层在2010年度内控制母公司流动资金贷款余额在7.5亿元以内、可办理单笔不超过5000万元的生产经营性贷款的议案。
四、通过关于公司与关联方2010年度日常性关联交易预计发生金额的议案。
五、通过公司继续为控股40%的子公司四川巴郎河水电开发有限公司(下称：巴郎河公司)项目银行贷款33550.4万元提供连带责任保证担保的议案，直到巴郎河公司两个电站项目建成(预计仍需2年左右)并转成固定资产，从而抵押给银行以替换公司提供的担保。担保对象为公司提供了具有保障的反担保。
截止2009年12月31日，公司对外担保累计金额455504000元，担保余额合计435504000元，无逾期担保。
六、通过续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案。
七、同意授权经理层在今后进行基金股票等投资的总规模除了截止2009年底拥有共计1543.74万元的市值外，新增加不超过1000万元。
八、通过关于修订信息披露管理办法的议案。
董事会决定于2010年4月16日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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