| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年03月25日 06:18 |
作者： |
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新疆城建(集团)股份有限公司于2010年3月23日召开六届六次董事会及六届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2009年度报告及其摘要。
三、通过关于固定资产报废核销的议案。
四、通过关于应收账款核销的议案。
五、同意公司将供水分公司部分资产进行抵押，分别向交通银行新疆区分行、建设银行乌鲁木齐黄河路支行申请流动资金贷款7000万元、6500万元，期限分别为三年、五年。
六、通过公司2009年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。
七、通过关于更换公司董事的议案。
八、通过关于公司年报信息披露重大差错责任追究制度等议案。
九、通过续聘五洲松德联合会计师事务所为公司2010年度财务审计机构的议案。
十、通过公司与乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司在原互保协议基础上，增加互保金额并延长互保期限的议案：互保金额拟由1亿元增加至人民币2亿元，期限在原《互保协议》约定的互保期限届满后顺延24个月。
十一、通过公司与乌鲁木齐水务(集团)有限公司(下称：水务集团)在原互保协议基础上，将互保金额由人民币1亿元增加至2亿元的议案，互保期限按原协议执行。
十二、同意公司继续为水务集团在上海浦东发展银行乌鲁木齐分行申请的3000万元流动资金贷款提供担保，期限一年。相关担保协议尚未签署。
截止2010年3月24日，公司对外担保总额为19250万元，无逾期对外担保。
董事会决定于2010年4月16日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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