| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年03月25日 06:18 |
作者： |
|
| |
内蒙古亿利能源股份有限公司于2010年3月23日召开四届十五次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配和资本公积金转增股本预案：不进行利润分配；以2009年末总股本601290000股为基数，以资本公积金每10股转增5股。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、通过续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
四、通过关于公司将剩余募集资金2986.26万元全部用于补充公司流动资金的议案。
五、通过关于公司部分董、监事变更的议案。
六、通过关于公司部分高级管理人员变更的议案：其中，赵建国辞去公司总经理职务，聘任田继生为公司总经理。
七、通过关于公司控股股东亿利资源集团有限公司(下称：亿利集团)履行经营业绩承诺的议案：根据亿利集团在公司2008年度发行股票购买资产暨重大资产重组过程中作出的有关业绩承诺，公司2009年度经审计的实现归属于母公司所有者的净利润为9308.30万元，与承诺数差异9371.62万元。据此，亿利集团同意对上述差额进行现金补偿。
董事会决定于2010年4月15日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
