| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年03月23日 21:42 |
作者： |
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浙江中国小商品城集团股份有限公司于2010年3月22日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举金方平为公司第六届董事会董事长；选举吴波成为公司第六届董事会副董事长，并聘任其为公司总经理。
二、聘任鲍江钱为公司董事会秘书、许杭为证券事务代表。
三、通过2009年年度报告及其摘要。
四、通过2009年度利润分配及资本公积转增股本预案：不分配；以资本公积金每10股转增10股。
五、通过续聘安永华明会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案。
六、同意公司拟新设独资经营公司-义乌中国小商品城本外币兑换有限公司，注册资金300万元。
七、鉴于2009年银行授信陆续到期，同意向相关金融机构重新申请综合授信60亿元。
八、同意发行第二期短期融资券10亿元，期限一年。
九、通过关于会计估计变更的议案。
十、通过《年报信息披露重大差错责任制度》等。
十一、选举金永华为监事会主席。
董事会决定于2010年4月15日下午1:30召开2009年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738415”，投票简称为“小商投票”。
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