| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年03月23日 21:42 |
作者： |
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河北福成五丰食品股份有限公司于2010年3月22日召开三届十五次董事会及三届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于新一届董、监事会及高管候选人的议案。
二、通过2009年度报告及摘要。
三、通过公司2009年度利润分配预案：拟以2009年度末总股本279403237股为基数，每10股派0.3元(含税)。
四、通过关于公司2010年度与三河福成投资有限公司及其实际控制人和下属企业、与五丰行有限公司关联交易计划的议案。
五、通过续聘2010年度审计机构的议案。
六、通过信息披露重大差错责任追究制度等议案。
七、通过向中国农业银行三河市支行、中国银行廊坊市燕郊开发区支行申请贷款综合授信的议案。
董事会决定于2010年4月召开2009年度股东大会，审议以上有关议案，会议召开时间等另行通知。
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