| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年03月23日 06:06 |
作者： |
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光明乳业股份有限公司于2010年3月19日召开三届二十五次董事会及三届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年度报告及其摘要。
二、通过2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过2009年度日常关联交易执行情况的议案。
四、通过2010年度日常关联交易预计的议案。
五、同意公司对天津光明梦得乳品有限公司(注册资本1500万元，下称：天津光明)增资，同时将天津光明迁建于天津市北辰科技园区新开发区。天津光明增资迁建项目的投资总额约为20000万元，公司及天津梦得集团有限公司按现有持股比例60%、40%以现金共增资5000万元(其中公司3000万元)；天津光明以自有固定资产作抵押向银行申请固定资产项目贷款15000万元；项目所需流动资金由天津光明自筹。该项目建设期为27个月。
六、通过关于投资建设闵行区马桥光明乳业工业园区项目的议案：项目投资总额约为146808万元，其中固定资产投资约为110035万元(50%申请银行贷款，其余50%自筹)。项目建设期为30个月。
七、通过关于换届选举公司董、监事的议案。
八、通过续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2010会计年度外部审计机构的议案。
九、通过关于修改公司章程的议案。
十、通过关于修改信息披露事务管理制度的议案。
董事会决定于2010年4月22日上午召开2009年度股东大会年会，审议以上有关及其它事项。
十一、通过关于修订“A股限制性股票激励计划(草案)”(下称：草案)的议案：根据国资管理部门的意见和公司实际情况，现对草案及其摘要作适当修订，修订后，本计划拟授予的股票数量不超过840.81万股，即公司总股本的0.81%，其中预留60万股，股票来源为公司向激励对象定向发行的普通股；授予价格为4.70元/股；有效期为5年(包括禁售期2年和解锁期3年)。该议案将在上海市国资委审核通过及国务院国资委备案，并经中国证监会备案无异议后，提请股东大会审议，会议召开日期另行通知。
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