| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年03月23日 06:06 |
作者： |
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云南驰宏锌锗股份有限公司于2010年3月19日召开四届五次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：公司拟按2009年末公司总股本1007765961股为基数，每10股派3元人民币(含税)。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、通过续聘中审亚太会计师事务所为公司2010年度审计机构的预案。
四、通过关于公司2010年申请银行贷款额度及授权办理有关贷款事宜的预案：预计公司向金融机构申请新增债权性融资合计不超过人民币45亿元。
五、同意公司向宁南三鑫矿业开发有限公司(下称：三鑫公司)单方面增资19000万元，增资方式为债转股(以截至2009年12月31日公司对三鑫公司其他应收款12716.94万元转为股本)和现金(6283.06万元)出资相结合。三鑫公司另一股东同意放弃本次增资。本次增资后，三鑫公司注册资本将由5000万元增加到24000万元，公司持股比例从96.82%增加为99.34%。
六、通过关于增设公司2009年配股募集资金专用账户的议案。
七、通过关于2010年预计日常关联交易的议案。
八、通过关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案。
九、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等。
上述有关事项须提交2009年度股东大会审议，会议时间将另行公告。
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