| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年03月22日 21:42 |
作者： |
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中科英华高技术股份有限公司于2010年3月20日召开六届七次董事会及六届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：拟以2009年末公司总股本1016312097股为基数，每10股派0.4元(含税)。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、通过续聘中准会计师事务所有限公司为公司2010年财务审计机构的议案。
四、通过关于调整公司部分董、监事的议案。
五、同意李现春辞去公司副总裁职务。
六、通过董事会关于募集资金2009年度存放和使用情况的专项说明。
七、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等事项。
八、同意公司控股75%的子公司郑州电缆有限公司拟投资新建《特种高压电缆工程项目》，项目计划总投资23896万元(资金来源均为企业自筹或银行贷款)。
董事会决定于2010年4月13日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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